Um esquema envolvendo "aluguel de CPFs" foi rev
Um esquema envolvendo "aluguel de CPFs" foi revelado, nessa quarta-feira (15), quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Narco Fluxo.
De acordo com umas investigações, o esquema envolvia "interposição de terceiros" utilizada por uma organização criminosa para ocultar os reais beneficiários de valores ilícitos.
A operação começou a partir de um backup no celular de Rodrigo Morgado. O homem é um contador apontado pela Polícia Federal como operador central da organização criminosa de lavagem de dinheiro.
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O que é o aluguel de CPFs e como funcionava o esquema
A tática conhecida como "aluguel de CPFs", utilizava familiares e "laranjas", como figuras públicas conhecidas com alta visibilidade e engajamento dos artistas, para naturalizar movimentações financeiras bilionárias.
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De acordo com a PF, os recursos eram oriundos do tráfico de drogas, apostas ilegais e rifas digitais, que acabavam misturados a receitas legítimas de shows e produções musicais para dificultar o rastreamento pelos órgãos de fiscalização.
A investigação aponta que MC Ryan SP exercia papel central na projeção pública do grupo, utilizando sua base de seguidores para dar aparência de legalidade ao patrimônio acumulado.
Em nota oficial, a defesa de MC Ryan SP afirmou que não teve acesso ao processo, que tramita em sigilo, mas ressaltou a "lisura de todas as suas transações financeiras" e a origem comprovada de seus valores.
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Diversos nomes foram listados como "laranjas" na denúncia que embasou os 39 mandados de prisão temporária. O esquema envolveria dezenas de outras pessoas e empresas de fachada, utilizadas para dispersar e captar recursos pulverizados.
Fonte: CNN